Видели фильмы, где грабители "переводят деньги на неизвестный счёт и бесследно исчезают"?
Это откровенная ложь.
ВСЕ банки ТОЧНО знают ОТКУДА КТО и КУДА перевел деньги.
ВСЯ цепочка переводов известна и задокументирована.
Откуда, когда, кому, сколько - вообще всё.
По этой причине правоохранительные органы за несколько часов находят деньги "уважаемых людей", даже если те перевели на Джомолунгму.
Что там "искать"?
На распечатке полный путь.
Этим и отличается безнал - всё точно известно и может быть отменено в очень широких диапазонах.
Поэтому и критикуют полный перевод на безнал - по нажатию кнопки неугодного можно оставить без средств вообще.
При ошибке или сбое то же самое.
"Разные юрисдикции"?
В 2025 году у мошенников?
Ну-ну.
Кстати, переводы всё равно по соглашениям между одобренными регуляторами структурами, плюс страховка.
Как же тогда существуют эти "неуловимые мошенники"?
Они "неуловимые", потому что их не ловят.
У банков полная картина движения денежных средств, они могут движение денежные средств заблокировать и отозвать, но это нахрен никому не сдалось.
Раз это не нужно правоохранителям, тем более это не нужно банкам, которые за счёт этих переводов получают прибыль.
Банкам выгодно, чтобы население деньги теряло и обращалось к ним вновь для их получения под процент.
Ну а куда ты денешься без накоплений, которые как ты вообще умудрился создать?
Недоработка.
Мошенники банально выгодны.
"Не найти".
Ага, как же...
Статистика голосований по странам
Статистика голосований пользователей
Чтобы оставить комментарии, необходимо авторизоваться. За оскорбления и спам - бан.
30 комментариев, показывать
сначала новые
сначала новыесначала старыесначала лучшиеновые - список
И что с того, что ты узнаешь что твои деньги ушли мошенникам через счёт бомжа, школьника или 90летней бабки? Ну допустим высудишь даже их через суд, попробуй получи свои деньги с бомжа.
А сами хозяева и организаторы схемы вряд ли вообще контактируют с дропами, для того шестерки есть.
+2–
ответить
С удовольствием читаю подобный бред, написанный людьми, далекими от банковской сферы.
Очень напоминает просмотр сериала "След". Там то же все просто.
Автору совет- не пишите о том, в чем не разбираетесь. Выглядите крайне глупо.
+6–
ответить
Ellick ★➦TheDoors• 23.10.25 18:16
А в чем не прав автор? Что, каждая проводка не пишется в хренову тучу электронных талмудов? Ай, ай, ай, как же вы живете, банковские служащие! Все на доверии, все на доверии.
+0–
ответить
TheDoors ★➦Ellick• 23.10.25 18:23
Пишется, конечно. Только такие истории готовятся заранее, покупаются карты , регистрируются фирмы на подставных людей. А потом в течении даух часов деньги проходят 2-3 счеты и снимаются дропперами. И все. А дальше мы имеем плачущих школьников, отдавших карты за 1000 рублей, пенсионеров, которые сами не помнят , что подписали.
И все. Никто не пойман.
А бред, что "банку это выгодно"-я не обсуждаю, поскольку это ну уж совсем для примитивов.
+3–
ответить
Хренонимус ★➦TheDoors• 23.10.25 19:37
Два-три счета за два часа?! ;))
За два часа эти деньги успеют обежать три раза вокруг мира и через разную крипту через разные биржи пройдут пару раз.
Это если к большой транзакции готовятся заранее.
+1–
ответить
MikeS➦TheDoors• 23.10.25 20:48
Все верно.
Плюс создается туева хуча подставных счетов в разных юрисдикциях, чтобы правоохранители задолбались получать разрешения в каждой.
Правда, теперь кажется есть ограничения на размер перевода...
+0–
ответить
Пока Вы будете дозваниваться на горячую линию или идти в офис банка, мошенники за минуту снимут деньги со счета и - банк уже не сможет ничем Вам помочь.
+2–
ответить
Ellick ★➦Kangaroo• 23.10.25 18:17
Снимут. У счета есть владелец. Есть статья за незаконное обогащение. Единственное, чего нет - желания с этим разбираться.
+0–
ответить
Sharm➦Kangaroo• 23.10.25 18:26
Было бы желание. Если счет воришки или подставного лица будет после аферы блокироваться ВО ВСЕХ банках, открываться уголовное дело, то весьма быстро окажется, что не так много желающих давать свои данные под мутные дела. А еще если накладывать моментальный арест денег так и подавно.
Да и банкоматы уже с фото, кто снимает эти деньги тоже можно фотки на каждом столбе писать. Было бы желание.
+0–
ответить
Ну я точно заметил что мошенники это люди от государства, в Финляндии сто процентов так.
Их крышуют официальные юристы и прочая чиновничья шваль. Официальные органы вплоть до президента. Поэтому они ничего не боятся.
+-2–
ответить
Автор, очевидно, к своему участию в мошенничестве решил ещё прибавить и антигосударственную пропаганду. Значит, ципсюк.
+1–
ответить
Это сайт анекдотов и смешных историй. смешного тут только то, что автор адреса перепутал. Жалоба в "спортлото" была бы в разы эффективней!
+5–
ответить
Это вы просто никогда розыском платежей не занимались. Иногда проводят даже понятные официальные легальные переводы так, что потом не отыщешь.
А если с умыслом, то можно перевести, снять, и потом никаких концов не найдешь.
Если вы с этим не сталкивались, это не значит что такого не бывает. Бывает. Реально и в наше время.
+11–
ответить
От того, что знать фамилию бомжа, на чьи документы открыт счет - деньги не появятся
+7–
ответить
"Раз это не нужно правоохранителям, тем более это не нужно банкам, которые за счёт этих переводов получают прибыль".
Абсолютно согласен! В этом вся проблема. Просто ментовско-банковской корпорации глубоко наплевать на пострадавших!
+-5–
ответить
ага, а мошенники получают перевод на свое имя и кладут потом на счета, карты и т.п. -)))) ну найдут перевод и что ? эти средства уже 10 раз пропущены через крипто кошельки, обнальщиков и т.п. (в лучшем случае), а то уже и отправлены за рубеж -(
+1–
ответить
kamakama ★➦Kelavrik_0• 23.10.25 14:19
Точки входа и выхода в фиат все равно через банковские структуры, в любой стране. А внутри крипты блокчейн обеспечивает такую же прозрачность для всех транзакций. Миксеры всякие мешают этому, да, но принципиально все отслеживается
+0–
ответить
Kelavrik_0➦kamakama• 23.10.25 14:40
Крипта тем и удобна, что совершенно непрозрачна внутри. Никто проследить транзакции в крипте не может.
+1–
ответить
kamakama ★➦Kelavrik_0• 23.10.25 14:44
О. А че, блокчейн уже отменили что-ли? Вроде как это как раз и преподносили, как главное преимущество - что все транзакции хранятся у всех, поэтому это нельзя отменить и удалить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
+-2–
ответить
sam158➦kamakama• 23.10.25 14:57
от того, что вы увидите, что деньги перешли с кошелька 1 на кошелек 2, а оттуда на 3,4,5 и были частично выведены с кошелька 6 вы ничего не узнаете ни о владельцах этих кошельков, и о законности перевода этих денег. Если следовать этим путем, то надо изымать деньги из любого продуктового магазина, в котором отоваривается драгдиллер. блокчейн лишь показывает, что деньги не взялись ниоткуда и подтверждает их перевод куда то. С анонимностью там всё нормально, если только хозяин кошелька не засветит его сам.
+5–
ответить
kamakama ★➦sam158• 23.10.25 15:02
Цепочка есть, но обезличенная. Судя по тому, что анонимность крупнейших бирж под сомнением (мягко говоря), то найти точки выхода вполне реально, ведь рано или поздно выход в фиат осуществляется. Еще раз - миксеры усложняют эту задачу, но не делают ее невозможной, тем более что участвующие в этом кошельки отслеживаются
Конечно, если везде изначально нал, то найти концы сложно. Как и с обычным налом
+0–
ответить
И че блокчейн? Там к транзакции прилеплено, что это была обналичка и адрес пункта?
+1–
ответить
kamakama ★➦au3• 23.10.25 15:58
Нет конечно. Но когда-то и где-то все равно состоится выход в фиат на обменники или бирже. Другое дело, что это может произойти много где в этом мире
+-1–
ответить
demontag➦sam158• 23.10.25 16:11
Какого продуктового магазина?! Тут вроде про лямы рублей или даже долларов говорят.
+0–
ответить
Более того, мошенники и воры выгодны государству. Для него всё-равно в чьём кармане деньги. А деньги перешедшие в руки мошенников гораздо выгоднее, потому что не задерживаются на счетах, а сразу уходят работать в экономику: на покупку товаров, услуг, строительство и пр. Явно, конечно, ни один чиновник об этом не скажет, но можно принять бюджет с плохим финансированием соответствующих отделов МВД. Мы сами должны требовать через депутатов внимательного отношения к преступности, а то как выборы, так лишь единицы ходят на встречи с депутатами, а в СМИ намеренно продвигается нарратив "да что эти выборы изменят, там всё куплено". Конечно, теперь куплено. Изменить можем только мы сами.
+-7–
ответить