Про финансирование терроризма
Главбух, влетевшая в кабинет генерального директора, явно прибежала с плохими новостями.
- Нам Финмониторинг заблокировал счета в банке! – отдышавшись, сообщила она.
- Почему? – удивился директор.
- Говорят, что мы финансируем терроризм!
- Какой терроризм? Международный или местный? – уточнил директор.
- Я не знаю, - ответила главбух, - Вам лучше знать! Может сами поговорите с банком?!
В финансовом учреждении генеральному директору рассказали, что банковские проводки фирмы очень подозрительные: предприятие получает средства от многих компаний и все деньги отправляет только одному юридическому лицу. И так на протяжении нескольких дней подряд.
- А что за предприятие, которому мы платим и в лице которого мы финансируем терроризм, вы смотрели? – задал вопрос директор.
- Нет, счет получателя же в другом банке, – не совсем уверенно ответил сотрудник мониторинга.
- Это Балтийская таможня, - пояснил директор, – Наша фирма собирает деньги с клиентов на таможенные платежи за новую партию товара, прибывающего в порт. А про таможню мы и сами что-то такое подозревали по поводу терроризма, но спасибо за бдительность. Вы окончательно прояснили нам ситуацию!
Статистика голосований по странам
Чтобы оставить комментарии, необходимо авторизоваться. За оскорбления и спам - бан.
128 комментариев, показывать
сначала новые
сначала новыесначала старыесначала лучшиеновые - список
Для лошков норм сочинили.
А так-то у таможни давно счета в казначействе и платеж идет с кодом КБК.
В общем, сочинители пешите есче
+0–
ответить
- А что за предприятие, которому мы платим и в лице которого мы финансируем терроризм, вы смотрели? – задал вопрос директор.
- Нет, счет получателя же в другом банке, – не совсем уверенно ответил сотрудник мониторинга.
Вот это очень рассмешило. Да да, Финмониторинг видит счёт только в одном банке. А ещё видимо работают с клиентами по факсу и оповещают о блокировке счетов почтовыми голубями, ага. Вы ж про Россию пишете откуда-то там с Карибских островов, ага.
+4–
ответить
Виктор Джонг ★★➦rodkom• 08.03.21 12:13
Речь в сказке про таможенного брокера, из чего, конечно, вопросы по определению глупые - и получатель платежей там называется УФК, то есть - управление федерального казначейства и уже отсюда можно ржать, что главный террорист у нас, по мнению банка - само государство, и бухгалтер бегом бегает за неумением телефоном пользоваться, к примеру, для наводящих вопросов банку, и, конечно, в банке лично специальный клерк следит за проводками, а не специально обученная программа.
Ох уж эти сказочки... от товарисчей абсолютно не в теме.
+0–
ответить
MasterIvanov ★★➦rodkom• 08.03.21 17:12
Нет. Пишу не с Карибских островов. А Вы считаете, что россияне должны находиться только в России? Или по русски говорить и писать вне границ России запрещено?Или все вокруг РФ враги и хотят ей только плохого?
+3–
ответить
rodkom➦MasterIvanov• 08.03.21 17:18
Пишу не с Карибских островов
Ну хз где вы там обитаете, вот я и написал от балды.
Вы считаете, что россияне должны находиться только в России? Или по русски говорить и писать вне границ России запрещено?Или все вокруг РФ враги и хотят ей только плохого?
Нет, не считаю. А где я такое написал?
А вы считаете, вокруг РФ одни друзья? 😁
+-1–
ответить
MasterIvanov ★★➦rodkom• 08.03.21 17:26
Да. Только РФ с ними дружить не очень хочет. Внушите народу, что вокруг одни враги и он сам себя засадит за колючую проволоку
+2–
ответить
mathematicus ★• 09.03.21 00:32
Не напомните - кто именно разрушал в России науку, производство, идеологию, и даже детсады продавал под бизнес-центры? Англия-Франция-США? Украина с Чечней? Имя, имя его, сестра! Кто вынуждал "красных директоров" продавать станки на металлолом, прибалты? Кто вынуждал начальников всех мастей зажимать зарплату и крутить ее через разные торговые дела, поляки? А рэкет любого вновь возникшего бизнеса - это, видимо, чехи? А распродажа советских стратегических запасов - это кто угодно, но не нынешний президент со своей кодлой, даром, что тогда он любую сделку с инофирмами в Питере визировал?
+-3–
ответить
rodkom➦mathematicus• 09.03.21 08:30
А почему вы сами не напишете "имя"?
Вы так же примитивно мыслите, как и Мастер Иванов. У этого процесса не было конкретного имени, все его участники были частью разваливающейся системы, которые вовремя поняли что она трещит по швам и решили урвать для себя хотя бы клок. Оказавшись на их месте, Вы бы поступили точно так же.
Можно только строить гипотезы типа "виноват Горбачев со своей перестройкой, именно он запустил процессы развала, ой извините, перехода от плановой экономики к рыночной, от бюджетного финансирования к хозрасчету" или "виноват Ельцин, именно при нем воспользовавшись тотальной свободой и отсутствием контроля перестали платить зарплату на заводах в обмен на появившиеся в магазинах продукты", но это будет лишь взгляд того, кому запомнилось что-то особенно. Я не политолог, я тоже всего лишь обыватель, который по-своему помнит те времена.
+1–
ответить
MasterIvanov ★★➦rodkom• 09.03.21 17:08
Это конгениально! Хотел поменять ник на ПримитивИванов, но пока не получается!
+0–
ответить
MasterIvanov ★★• 09.03.21 20:22
Мир божественно прост и дьявольски сложен — или бритва Оккама
+0–
ответить
чушь.
во первых, это был не терроризм, а money laundering - отмывание денег. на самом деле, это нормально, что компания,снимающая деньги со многих счетов и пересылающая деньги на один счет, будет зацеплена программой по борьбе с отмыванием денег как подозрительная. Велик шанс, что это прокладка, уводящая деньги куда-нибудь вдаль.
во вторых, такие вопросы решаются простым объяснением с надзирательными органами , после чего счета разблокируются.
Я был в такой точно ситуации за пол-мира от России и готов оказаться в ней опять.звонок из банка - у вас подозрительные переводы, придите , объяснитесь. Пришел, объяснился, банк отрапортавал мое объяснение в financial intelligence unit центрального банка. Вопрос закрыт
+1–
ответить
Elfego Baka➦MasterIvanov• 08.03.21 03:35
"- Это квартира тупого?
- эээ...не понял вопроса..."
+2–
ответить
Sergiy➦MasterIvanov• 08.03.21 07:04
чушь - это то, что глупый бухгалтер раздувает проблему из ничего. Робот заблокировал счет - позвонили, подошли в банк, разобрались за пять миинут, всех делов. У меня кредитки десятки раз блокировали за подозрительные трансакции. однажды вызывали за перевод громадной суммы в инвалюте за рубеж. Подошел , сказал "продал квартиру бывшей жены, прогнал деньги через десяток счетов в разных банках, чтоб обойти ограничения на покупку валюты, отправил деньги бывшей". Все, вопросов нет
описанное - такой точно рабочий момент в жизни компании или индивидума, у которого есть деньги, как , скажем, проверка билетиков в троллейбусе.
+1–
ответить
MasterIvanov ★★➦Sergiy• 08.03.21 07:21
Смотрите: если бы главбух не раздувала проблему, тем самым перекладывая ее решение на гендира, то и байки бы не было. А теперь, внимание, вопрос: сколько стоит простой контейнера в порту? А контйнеровоза? Это вам не билетики проверять. Там пока проверка идёт - троллейбус едет. А тут все стоит. Плюс стоимость аренды причала, ж/д вагонов, заказ сюрвейеров и прочие прелести.
+2–
ответить
НМ ★★➦MasterIvanov• 08.03.24 11:24
"сколько стоит простой контейнера в порту? А контйнеровоза?"
Я как-то (несколько лет назад) помогал знакомым, переехавшим в некую страну X из России, получать их контейнер со своим российским имуществом. Я не спец по перевозкам, но язык местный знаю лучше, чем они.
Российская компания, которая все отправляла, знала все хорошо, но, как оказалось, неточно.
Неожиданно оказалось, что контейнер приплывает в порт назначения не когда было обещано (например 10 марта), а 4 марта (ХЗ, то ли ветер попутный, то ли что). Узнали об этом, предположим, 1 марта. Знакомые (и я вместе с ними) бросают все дела и ждут 4 марта. Заранее едем в контору, принимающую груз. Чистенький офис, девочка-секретарь, в кабинетике сидит "наш" менеджер, который объясняет нам как все будет происходить. 4 марта в 17 часов по местному времени контейнеровоз приходит в порт (все отслеживается онлайн). Мы звоним в контору, принимающую груз. Никто трубочку телефонную не снимает. конец рабочего дня. Пишем электронное письмо. Никакого ответа, в том числе утром следуюшего дня. Звоним российскому контрагенту. Тот знает номер мобильного директора фирмы, дозванивается, через пару часов нам звонит "исчезнувший" менеджер: "Зачем так волноваться? Ваш контейнер еще не разгружался". "А когда же?" "Может быть, завтра". Завтра уже пятница. Никакого движения. В выходные, разумеется, никто не работает, видимо, и контейнеровозы не разгружают (на всякий случай - это был ни разу не Израиль). Во вторник (а судно в порту со среды!) контейнер разгружают, причем владельцам контейнера фирма выставляет счет за его "простой". "Какой простой? Мы Вас всю неделю пинали насчет его разгрузки!" Короче, еще один звонок российскому контрагенту, он еще раз звонит директору фирмы. Плата за "простой" исчезает из счета.
Счет за выгрузку оплачивается, нужно ехать в таможню. Едем туда к началу ее работы, к 9 утра, расчитывая, что будем находиться в длинной очереди физлиц, желающих что-то растаможить. Кроме нас в огромном зале таможни - 3 человека! Растаможка занимает 15 минут, в 9:30 мы выходим из таможни! Везем таможенные декларации с печатями таможни в нашу "любимую" фирму, на следующий день контейнер доставляют по адресу. Уф!
+0–
ответить
На самом деле терроризм здесь ни причем. Это долларовая пирамида превентивно отслеживает конкурентов. И не надо петь про то, что счета рублевые. Сегодняшняя ситуация в мире такова, что экономическое устройство любой страны везде одинаково. Форма экономики везде одна - пирамида. Ее физический смысл и содержание - занятость населения. Название валюты роли не играет. Сущностных и целевых различий пирамиды не имеют. Поэтому на первый план в страновой конкуренции выходит военное преимущество.
Скорее всего, в будущем на земном шарике останется две пирамиды: восточная и западная, по названиям полушарий. Экономических границ уже практически нет. Остались только границы политические, основанные на неприятии друг друга. Проще говоря, и востоку и западу нужен враг. И оба они идеально подходят на эту роль.
Все западное так или иначе уйдет с востока, будет вытеснено в америку. Восток традиционно в худшем положении, чем запад, так как последний мастерски умеет предавать, чем постоянно перехватывает инициативу. Но сегодня реальность такова, что запад уже не является лидером ни в вооружениях, ни в технологиях. Западу придется научиться говорить с востоком на равных либо готовиться к войне на уничтожение.
+1–
ответить
MasterIvanov ★★➦Elfego Baka• 07.03.21 22:59
Вот. Уже лучше. Без брани, но много РенТВ и Царьграда. Враги нужны авторитарным и диктаторским режимам, а не народным государствам. Вопрос: Гонконг, Сингапур, Шанхай - это запад или восток? А Гавана?
+4–
ответить
MasterIvanov ★★➦Elfego Baka• 08.03.21 00:59
Плагиат - это хищение чужой интеллектуальной собственности. И это плохо. Если писатель, программист, художник будет создавать нематериальный актив, права на который не будут защищены законом, то таких людей будет очень немного. Так можно и в средневековье вернуться. Как в Африке некоторые страны в 60х годах прошлого века - когда от туда ушли европейские страны.
И перестаньте обращаться ко мне, как к Богу - на ты. Право слово, не стоит.
+2–
ответить
Elfego Baka➦MasterIvanov• 08.03.21 01:58
Хочешь на вы - представься, кто ты и что ты. Хотя на любимом тобой западе никакого обращения на Вы нет.
+-3–
ответить
Elfego Baka➦MasterIvanov• 08.03.21 01:59
И причем тут плагиат? У тебя с головой все в порядке?
+-3–
ответить
MasterIvanov ★★➦Elfego Baka• 08.03.21 02:57
Запад - это кто? Япония - запад? А Германия? Краткий урок англ языка: you - вы, thou - ты (устар.)
+3–
ответить
Elfego Baka➦MasterIvanov• 08.03.21 03:37
Уже сотни лет используется только одно обращение, и ты мудак это прекрасно знаешь
+0–
ответить
MasterIvanov ★★➦Elfego Baka• 08.03.21 07:24
Это да. У меня мания — находить виртуальных хамов в реале и приводить к ним доктора... надо же как-то развлекаться приличному человеку на пенсии. Дорого конечно, но за удовольствие приходится платить.
+1–
ответить
MasterIvanov ★★➦Elfego Baka• 08.03.21 07:26
Как раз нет. В богослужениях — только ты. Так было изначально и так есть и сегодня. А Вы помолились перед сном?
+0–
ответить
- Да-да, а вот те двадцать прОцентов что наликом, так это чтоб комиссию за перевод сэкономить!!
+1–
ответить
Бытовое, к сожалению. Нет ответственности за такие блокировки. Вреда экономического и морального тоже как бы нет в результате таких действий. Плюс.
Оплачивал коммуналку в Сбере. Потребовали паспорт. Свыше определенной суммы, мол, требуется для учёта в рамках противодействия терроризму. Я всегда полозревал, что наши ресурсники оно самое, но что это и само государство признает...))
+9–
ответить
rodkom➦Nik Ita• 08.03.21 10:23
Интересно стало - свыше какой суммы у вас попросили паспорт?
Просто я уже несколько лет как плачу онлайн и банк ничего нигде не просит. Суммы не больше 10 тысяч рублей.
Ну может быть Вы долго не платили коммуналку и набралось пару сотен тысяч? Или за 5 квартир сразу платили?
+0–
ответить
Nik Ita➦rodkom• 08.03.21 14:20
Читать то начните внимательно... Я платил НЕ онлайн. А вживую. То ли в Сбере то ли в Петроэлектросбыте запросили. Сумму тоже не вспомню, но прикол в том, что она не большая - заставь дурака б-гу молиться, он лоб расшибет. Примеров в сети куча, вот, например: https://www.9111.ru/questions/17105547/ Гуглите - и обрящете.
+0–
ответить
Nik Ita➦Nadine• 08.03.21 14:27
Надин, с 8 марта!))
Теперь по поводу упоротый скептиков. Они там будут гундеть и минусы ставить, но мы то с вами знаем, где правда.))
Из жизни:
- при частой оплате картой на баре (ну, пил, оплата шла по правилам заведения за каждую стопку) - Сбер блокирнул карту, разблокировка - только вживую или через телефон, телефонная поддержка ночью не работает как и отделения (все или большинство - не проверял, но рядом не было).
- пересылал знакомому в другой город деньги (на покупку лекарств) - Сбер блокирнул этот перевод, мотивируя, что "не доверяет этому человеку". Переводить ему деньги Сбер отказался. Отключить функцию "принудительной опеки" по заявлению - тоже. Такая вот настольная "услуга".
- третье - вообще паскудство. Близкого и очень нужного и любимого человека не стало. Эти суки продолжали нам присылать для него "выгодные предложения". Полтора года! Я три раза ходил заявления писать и свидетельство показывать! Уроды конченный. И Сбер, и те кто в нем так "работают".
+2–
ответить
Я весь внимание.)) Просто мы о разных вещах пишем. Смысл в том, что гайки закручивают. Это раз. И что дураки/невежды на местах эти законы исполняют и "перевыполняют". Это два. А том числе а сфере с якобы "финансированием терроризма". На самом деле, это ещё один ошейник на наши шеи. Дебильный пример этого описал автор поста. Но многие пишут, что он врёт. Не врёт. Дебильный пример же описал я. Но тут уже вы начали скепсис проявлять. А это правда. Изучите тонны примеров в сети и в жизни. И если с электронными ошейниками и дураками на местах понятно - наказания за их дурость нет, вот если бы каждая левая блокировка счета приводила к возмещению связанных с ней потерь... мечты мечты... То обилие скептиков просто поражает. Ну, у вас такая жизнь и такой опыт, но это не значит, что он такой у всех... Отдельные маразматики вообще умудряются склочничать из-за океана. 😆
+2–
ответить
rodkom➦Nik Ita• 08.03.21 14:43
Я согласен полностью что гайки начали закручивать. Один запрещающий или ограничивающий что-то закон за другим. Это превратилось в модный тренд какой-то🤬
А скептицизм только из-за того что не может государственная контролирующая организация, такая как Финмониторинг, "неуверенно" отвечать что не знают, куда организация которую они контролируют, переводят деньги. Враньё чистой воды. Вопрос - зачем врать?
+2–
ответить
Nadine ★➦Nik Ita• 08.03.21 14:45
Представила очередь в банке — бабки-террористки с квитанциями в руках и с арсеналом в авоське.
+-3–
ответить
Nik Ita➦rodkom• 08.03.21 16:03
Только вопрос не по адресу... Врёт не автор поста. А *даки на местах, работающие там. Те, кто систему настраивал в банке, тоже *удаки. И руководящие тоже *удаки. Сколько *удаков набирается по факту - жуть.
Поясню:
- руководящие лица получили закон от правительства в зубы - вперёд выполнять. Клиентоориентированность? Забудьте. Этого слова в их лексиконе нет. При этом понимают, что если перегнуть палку - то ничего им за это не будет. А если не перегнуть - могут и докопаться, что ты у какого-то клиента да под камерой паспорт не проверил.
- программерам банка лень напрягать свой мозг. Зачем анализировать? Париться? Чем проще система - тем меньше она ломается. Так что пусть блокирует по максимуму всех. А операторы на местах разбираются. Негласно: пока денежки "лежат" на счетах банка - в реальности они работают. Так что тут "лень" исполнителя может и быть прямым следствием приказа экономиста-начальника...
- оператору-менеджеру вообще зачастую насрать на клиентов - он по инструкции работает. И изображать дебила вообще удобно: не, не видел, не знаю. Никакой ответственности. И вообще, "приходите завтра".
Самая дикая дичь, что такое повсеместно. И этот сволочной менеджер, программер или из руководитель идут в другую госслужбы или просто в магазин и нарываются на такое же отношение, и возмущаются! Вот это вот умение видеть соломинку в чужом глазу, а в своем цистерну навоза не замечать - вообще отличительная черта многих в современном обществе...
+3–
ответить
Nik Ita➦Nadine• 08.03.21 16:06
Грустно, что у нас власть предержащие всё примерно так и видят... Забыли сказать, что бабка прибедняется и наверняка у нее есть вилла и миллиард незарегистрированных доходов...
+0–
ответить
Мы уже обсудили ограничения и электронные поводки. Полный контроль над каждой копейкой граждан - тот же поводок. Не будем вдаваться в то, на чем зиждется современная экономика...
Плюс основания есть - это прописано в новых законах. Другой вопрос, что некоторые это даже перевыполняют...
О поводке и тупом исполнении и был мой пример.
И он аналогичен тому, что автор поста описал о банке. Хотя, возможно, банк так действует системно, чтобы деньги покрутить. Вы счастливый человек, если вам никогда не блокировали счета, не выставляли дурацких претензий (налоги на украденную машину и докажите, что она ещё не нашлась, например) и т.д. Может, везучий. А может, умеете такие вещи не замечать - не знаю.
+1–
ответить
Примеры советую искать на профильных форумах. Юридическая практика, суды, запросы представителям власти. Это не имеет отношения к анекам и носит вполне официальный и репрезентативный характер.
+1–
ответить
Вот кто ноет - тому руку и дать. Кстати,будут ныть, что рука тяжёлая.
А я просто читаю законы. И за последние два года мои права как гражданина сокращены кардинально. А у чиновников и силовиков эти права так же возросли. И если бы там работали ангелы во плоти - это было бы нормально и, возможно, даже здорово. Но там не ангелы, как и везде.
+0–
ответить
Нередко встречаю в различных структурах профессиональных и желающих помочь людей. Респект им, благодарность и уважуха. Как могу - стараюсь поддержать: словом, вкусняшкой, отзывом...
Однако. Гораздо чаще встречаю апатичных, ленивых, хамоватых.
Проблема в том, что у нас нет выработанной культуры поддержки и поощрения хороших работников (встречал, но редко). Как и нет ответственности за неблагоприятные последствия нерадивых (если всё по инструкции - то претензии не принимаются). Моральный вред вообще в России воспринимается как фикция, как и похеренная деловая репутация или упущенная выгода. Даже причиненный вред - не так просто компенсировать: долго и муторно. Хотелось бы вот это менять в лУчшую сторону, а не тотальный контроль при тех же проблемах вводить.
Что касается истории автора поста: она правдоподобна и вполне правдива. Как и то, что многие функционеры на местах часто отбрехиваются дежурными фразами, вместо того чтобы реально работать. В данном случае блокировка счета, очевидно, произведена тупо программно или манагером по инструкции. Не думая. А вот директор фирмы уже должен будет посуетиться и доказать, что он - не олень.
Вот мое мнение.
+2–
ответить
rodkom➦Nik Ita• 08.03.21 17:09
Понимаете, проблема в том что в стране официально нельзя сделать такой закон, чтоб одним было можно, а другим нельзя. Неофициально - пожалуйста, и от наказаний отмазываются, и ограничения обходят, и даже хвастаются этим (погуглите "Павел Деревянко смог вылететь за границу", где он похвастался что только "с помощью связей" ему разрешили вылет хотя было запрещено из-за неоплаченных счетов каких-то). Поэтому принять закон о твердой руке для одних невозможно. Хотя по факту у нас так и есть - человека без связей могут очень легко угондошить, в случае поступления команды сверху.
Налоговая как-то раз потеряла несколько важных отчётов моей фирмы. Бухгалтер моя чуть не поседела восстанавливая их, в налоговой практически жила месяц. Думаете, кто-то понес наказание за утерю?
+1–
ответить
rodkom➦Nik Ita• 08.03.21 17:12
В данном случае блокировка счета, очевидно, произведена тупо программно или манагером по инструкции.
Если бы Мастер Иванов это написал в конце истории, она звучала бы более правдоподобно. А так получается что контролирующая организация нифига не знает куда деньги переводятся.
+0–
ответить
MasterIvanov ★★➦rodkom• 08.03.21 17:27
Может знать — но не знали, потому-что не посмотрели
+0–
ответить
Nik Ita➦rodkom• 08.03.21 17:28
Ну, вот вы же сами только что писали про потерянные документы, нервы, время...
Ещё раз. Манагеры и прочие операторы в органах и аналогичных структурах действуют как автоматы. "Не знаю, не вижу" - стандартный ответ. Это не значит, что он не знает. Это значит, что ему по*уй и он знает, что за это (в такой формулировке) ему ничего не будет.
+0–
ответить
sasha22148➦Nik Ita• 08.03.21 22:00
да нет , не нормально. система должна предусматривать возможность злоупотребления. т.е. грубо говоря создавать условия, когда ошибка, сбой невозможны. камеры на копах во время вызова, в машинах патрульных все оттуда. вот это затасканное слово -прозрачность, очень сильно работает. поменьше секретов, поменьше ограничений, обработка заявок на какое то разрешение автоматически по вполне ясным критериям. ну как то так. нет очередям. вот так шаг за шагом и делаются мерседесы и теслы.
+-2–
ответить
Nik Ita➦sasha22148• 09.03.21 02:00
Хотелось бы. И прозрачности. И системности. И прочего... Но этого в принципе нет в мире. Не только у нас.
+0–
ответить
sasha22148➦Nik Ita• 09.03.21 16:44
я ж не говорю про условный абсолютный коммунизм. есть и полно удачных , реализованных примеров.
https://www.kommersant.ru/doc/2796072
ну как то так.
+-1–
ответить
Пиздеж с первого и до последнего слова. Учреждения финконтроля сами отлично видят кто кому и когда переводят. И уж конечно о подозрениях на терроризм никому не говорят ну и так далее.
+3–
ответить
MasterIvanov ★★➦wimpall• 07.03.21 18:55
Опять материтесь с первого слова. В том то и прикол, что могут видеть, но не смотрят. Хорошо, что мы не нобилитет: а то пришлось бы Вас за обвинение во лжи вызвать Вас на дуэль. Но сейчас 21 век: вызывают психиатров или юристов.
+8–
ответить
Brontius➦MasterIvanov• 07.03.21 19:56
Понимаете, тролль - это как супер-глист. Не только наслаждается живя в дерьме но и умеет [или хотя бы пытается] его производить. Поэтому их сразу видно - обосрать, мазнуть - чем шире и дальше, тем лучше. Факты, знания, опыт - только досадная помеха
+3–
ответить
MasterIvanov ★★➦Elfego Baka• 07.03.21 22:05
Пидор - это Вы мне? Попытка оскорбить? А еще ник-нейм крутого парня с Дикого Запада! Считаете, если человек вам чем то не угодил - то на него надо приклеить ярлык гомосексуала? А почему не серийного убийцы или людоеда? А я Вам отвечу: все просто - это все Ваши латентные желания. Вы не мечтаете отведать жареных человеческих пальцев, как Бокасса или угрохать десяток-другой сограждан, как Чикатило. Нет, Вы мечтаете об однополой любви. Но Вам, как знатоку тюремных обычаев, невозможно самому себе в этом признаться. Давайте Ваш адрес - вышлю Вам доктора. А то Вы со второго марта на форуме и постоянно демонстрируете явно невменяемое поведение. Сия девиация неплохо лечится - так что прогноз у Вас благоприятный.
+3–
ответить
Elfego Baka➦MasterIvanov• 07.03.21 22:11
И выслать ты можешь только через букву Р, после того как тебе прочистят дымоход.
+-2–
ответить
MasterIvanov ★★➦Elfego Baka• 07.03.21 22:14
Вам надо к доктору: причем не к психотерапевту, а сразу к психиатору. Неадекватноке, постоянно агрессивное поведение. Что у Вас: маникальный психоз или депрессивное буйство?! Я, право не специалист. Подумайте вот о чем: если видеть весь мир в негативе - то вы постоянно живете в аду. Ваши нападки - это призыв о помощи. Вам самим уже не выйти из этого, почти терминального, состояния. Позвольте Вам помочь: давайте адрес и будет Вам доктор!
+4–
ответить
Elfego Baka➦MasterIvanov• 07.03.21 22:34
Скажите, а такое слащавое хуйло, как вы, может иметь детей или мир будет избавлен от такой безрадостной перспективы?
+-3–
ответить
MasterIvanov ★★➦Elfego Baka• 07.03.21 22:43
Вот опять?! Только агрессия. Только ругань. Что? Совсем уже не получается себя контролировать? Дети есть. Один вот на доктора учится: ещё раз говорю, то есть пишу - давайте адрес и не к Вам приедет. С коллегами. И ваша жизнь уже никогда не станет прежней
+4–
ответить
Только на самом деле тому, кто подозревается в финансировании терроризма и отмывании денежных средств, не будут рассказывать что именно вызывало подозрения
А кто именно получатель в первом банке тоже было бы прекрасно видно, они ж банк, осуществляющий перевод 🙄 они типа переводят «в другой банк» просто «какому-то юридическому лицу»? 🤣🤣🤣
Ага ага щяз
+1–
ответить
MasterIvanov ★★➦Портланд• 07.03.21 17:41
да вы что? не будут - Вы РФ с Финляндией не перепутали? Читайте между строк: главбух отправила гендира в банк разбираться. И общался он там явно не с операционисткой
+7–
ответить
Andretwq➦Портланд• 08.03.21 15:25
Переводят они в центральный банк на счета казначейства.
Код бюджеткой классификации есть особый для таможенных платежей.
+0–
ответить
Портланд➦MasterIvanov• 11.03.21 14:43
Не важно. Если юр лицо подозревается в отмывании денежных средств, никакому законному представителю этого юр лица не будут рассказывать, что конкретно навело на подозрения. Правила такие (по всему миру между прочим). Это tipping off.
+0–
ответить
MasterIvanov ★★➦Портланд• 11.03.21 15:44
Ув. Портланд! А если я хожу с управляющим банка в баню и он плавает в моем бассейне и на моей яхте? И так по всему миру, сежду прочим.
+-1–
ответить
Портланд➦MasterIvanov• 11.03.21 19:29
Управляющий банка не занимается мониторингом. Но вообще-то
«По всему миру» за слив такой информации- уголовная ответственность
+0–
ответить
MasterIvanov ★★➦Портланд• 12.03.21 05:40
Конечно занимается, только это у него в должностной инструкции не прописано. И уголовная ответственность есть и даже иногда махают за инсайт. А теперь представьте: Вы управляющий филиалом банка и надёжному клиенту отгрузили много зелёного бабла, на которое клиент закупил пароход ширпотреба в Китае. И ваш же банк этому клиенту счёт заблокировал. Груз не проходит таможню без пошлин. Простой парохода в порту. Неустойки покупателям. Клиент банка Вам популярно обьясняет, что вообще бабло вернётся не с процентами в банк, а уйдёт на штрафные санкции судоходной компании и на штрафы. А товар срочный - к новому году. Если не успеть вбросить в сеть - ещё год никому не понадобится. И что Вы будете делать? Рассуждать о том, что мониторинг вам не подчиняется? Да, ладно.
+0–
ответить
Автор похоже обладает буйной фантазией при отсутствии элементарных знаний коммерческой деятельности. Про наименование получателя в платёжке уже писали. Но главное, счёт таможни, как бюджетного учреждения, в федеральном казначействе, а "не в другом банке"
+4–
ответить
MasterIvanov ★★➦tpa• 07.03.21 16:07
"отсутствии элементарных знаний коммерческой деятельности" - обладает не автор, а сотрудник мониторинга. Не посмотрели они получателя и все. В данном случае - в другом банке - значит, не на том же корр. счету, что и расчетный счет плательщика
+5–
ответить
tpa➦MasterIvanov• 07.03.21 16:22
При чем тут получатель, если счёт в банке России? И если речь идёт о таможенных пошлинах, они проводятся с указанием КБК. Там однозначно видно, что это такое.
Кстати, банки различают не по корсчету, а по бику ).
+0–
ответить
MasterIvanov ★★➦tpa• 07.03.21 16:34
видно - если посмотреть - еще раз - Не посмотрели они получателя
+4–
ответить
Товарищ Иванов, такой оксюморон может смешить на 9 месяце контракта в столовой команды после ужина без супа. Давно списались?
+4–
ответить
Alexander_A ★➦Ввелник• 07.03.21 14:19
Считается, что в казарме или приравненных к ней условиях, суп едят в обед.
А эти и на ужин?
+1–
ответить
Ввелник➦Alexander_A• 07.03.21 14:59
Во времена ММФ, и существования пароходств ,на борту судна рейса, да, на ужин выставляли супницу, супом от обеда. Я пользовался.
+4–
ответить
Valentine D➦Ввелник• 07.03.21 16:10
Насколько мне помнится, по
каким-то правилам остатки пищи должны были быть изъяты из потребления через три часа после приготовления. Во избежание отравлений. А что такое ММФ?
+1–
ответить
MasterIvanov ★★➦Valentine D• 07.03.21 16:36
Министерство морского флота СССР - в РФ преобразовано в департамент в минтрансе
+1–
ответить
Ввелник➦Valentine D• 07.03.21 19:40
Министерство морского флота. Валюты стране приносило больше остальных вместе взятых.
Исчезло в одну ночь.
+6–
ответить
Бред. В платежах всегда явно указывается имя или название получателя.
+2–
ответить
Michael1969➦Uncle_bl• 07.03.21 15:16
И по номеру счета (по первым трем цифрам, по-моему) определяется тип получателя, вряд ли таможня имеет тип номера счета коммерческой фирмы
+0–
ответить
Пахом Стаканыч ★➦Uncle_bl• 11.03.21 07:20
Не совсем так. В платежках бюджетным организациям (а таможня таковой является) в качестве получателя указывается Управление федерального казначейства и лицевой счет организации-получателя в нем. Правда, в этом случае тем более непонятно, каким боком терроризм приплели.
+2–
ответить
Troll➦Пахом Стаканыч• 12.03.21 23:11
Вот я в историю верю. Просто некомпетентный сотрудник банка решил проявить инициативу и выслужиться, а сам попал впросак. Понабирают родственников на работу с купленым дипломом...
+0–
ответить
счет получателя же в другом банке
---------
И шо, бля, в банке не видят наименование получателя в платежке, хуйню-то зачем нести?
+1–
ответить
MasterIvanov ★★➦Plato• 07.03.21 19:04
Сам ты хуйню несёшь, жопа рваная. Хуем себе по губам пошлепай, чтоб не воняло. Я вот сейчас Вам на Вашем языке возразил?! Все правильно?! Соль текста как раз в том, что сотрудник мог посмотреть получателя и не посмотрел, а потом пытался неуклюж отмазаться. Надеюсь, я для Вас прояснил ситуацию? Хорошего Вам вечера.
+7–
ответить
Plato➦MasterIvanov• 07.03.21 23:14
Ну если Вам этот язык так понравился, можно продолжить общение в том же духе, начнем с Малого загиба:
"Мать твою поперек жопы ети, грушу тебе в пизду, гвоздь в подпиздок, ведьму в жопу, головню в рот, дьявола в запиздие, гноя на муда, адмиралтейская пизда, гангрена подзалупная, мышь ебливая, автомат пиздий, дорожная подъебалка, дерном пизда покрытая, дегтю влитая, хуерык одноногий, пиздотень безногая, хавронья недоеба, пипишка переёба, глиста пиздодырная, говядина пиздячья, горшки проёб, гусоёб, хуев гужеёб, воронье гнездо во лбу, полк в пизде, садник на кусте, блядища голопиздая, дароёб, пизде обед, губа тухлая от пизды, голомудый золотарь, безмудый ебарь, в пизду помои лил, пизда горбатая, жопа блохатая, дуроёб клоповый, мудоеб тараканий, мудозвон из пиздьей лужи, ебал гужи, пиздий лай слыхал, пизды не видал, на муде твои нассать, недоеба, твою мать, голой жопой забор ебал, в пизду глядел, хуя не углядел, шанглот на мудах, хуерык на хуях, пизда твоя аптекарская, хуй твой блошиный, подъебайка армянский, пиздой гавкал, чавкал, да аукал, жопой бякал, да мяукал, бздел, пердел, а хуй не встал, говноебский мудодей, не нюхал пизды блядей, подъебалка дерном крыта, говно хлебал из корыта, хуевина на заячьем меху, пиздой хлебал уху, веревкой хуй качал, а ебать не начал, пиздью вывеску держи, хуем по пизде тужи, на пизду тебе облава, орден за пиздоеблю, пряника за мудоеблю, глухой хуй, в гусиный дуй, в кобылью свистни, в свинячью дристни, горшок на хуй надевай и к маме в пизду полезай, гущу из пизды черпай, мудями позванивай, на секель крестись, дави малину хуем, кропи пиздину буем, мажь по пизде мудой, еси мудозвон святой, горох катай губами, по пизде стучи мудами, хуй мохнатый, монстырский подъебала, дьяволом ебатый, мать твою в сердце ети тухлой губой от пизды."
+-6–
ответить
Andretwq➦MasterIvanov• 08.03.21 15:29
Соль в том, что платеж идет с КБК в адрес ЦБ.
И никаких сотрудников в финмониторинге нет - это компьютерная программа.
+1–
ответить
Глупости на пустом месте. У меня соседка, сцуко, занимается шитьём. С клиентов деньги собирает и все - на свой счёт.
Признаки
+-5–
ответить
Alexander_A ★➦Alexander_A• 07.03.21 13:30
...признаки финансирования терроризма совсем другие.
+-5–
ответить
MasterIvanov ★★➦Alexander_A• 07.03.21 15:27
115 ФЗ почитайте + инструкции ЦБ. Там даже такая форма собственности, каа ООО - один из признаков финансирования терроризма
+4–
ответить
Алексей 18 ★➦Alexander_A• 07.03.21 17:22
признаки финансирования терроризма совсем другие.
Вы думаете что кого-то в Финмониторинге ебут признаки терроризма? MasterIvanov даже не копал глубоко, просто обозначил весь этот бред. А 115 ФЗ я здесь уже упоминал, если ты его субъект - с запасом сухарей не ошибешься.
+2–
ответить
Alexander_A ★➦MasterIvanov• 07.03.21 18:42
Просмотрел 115й. Очень логичный закон.
И того бреда, который Вы придумали, там нет.
+-2–
ответить
MasterIvanov ★★➦Alexander_A• 07.03.21 18:47
Александр. Не надо передергивать!!! Я написал: ФЗ плюс инструкции ЦБ. Подзаконные акты сильно искажают дух закона, как федерального, так, порой, и Конституционного.
+1–
ответить
Alexander_A ★➦Алексей 18• 07.03.21 18:47
В моём банке в Израиловке работают по модели Базель-2 BI международной движок
+-3–
ответить
Alexander_A ★➦Alexander_A• 07.03.21 18:50
Юля.
По международной модели Базель 2+.
Тут движок BI учитывает около 400 параметров.
Ваш 115 нервно курит в сторонке.
Дилетанты, блин.
+-1–
ответить
Alexander_A ★➦MasterIvanov• 08.03.21 07:28
Попытка съехать не удалась. Если бы Вы написали "ЦБ вопреки ФЗ", тогда бы ...
+-2–
ответить
MasterIvanov ★★➦Alexander_A• 08.03.21 07:30
То есть не прочитали инструкции ЦБ. Не читали — но одобряем Или не одобряем. Ну ну
+-1–
ответить
crystalviper ★• 07.03.21 12:47
У меня подобная ситуация . Я тоже получаю платежи от разных людей ( бизнес ) а плачу в одно и тоже место ( налоги ) . Жду когда заблокируют счёт. В России это легко могут сделать так что полностью допускаю такой исход.
+8–
ответить
) Мне банк тормозил счет за "подозрительные платежи" в адрес Мособлгаз и ФНС..
+6–
ответить
Соломон Маркович ★• 07.03.21 12:21
Анекдот.... Один бизнесмен рассказывает что его ГАИ тормознули и на пятьсот бакинских штрафанули... Второй спрашивает - И что ты про них думаешь?
- Мрази, мздоимцы ненасытные , уроды толстомордые.....
А вот нас сегодня на таможне обули а о них что ты думаешь?
-Ну ты знаешь, насчет гаишников я не прав... Нормальные ребята там работают по сравнению с таможенниками...
+7–
ответить
sasha22148➦Соломон Маркович• 07.03.21 18:51
старый анекдот, но сталкивался с таможенниками. гаишники реально дети с маленькими штрафами, можешь их накер послать, да еще в суде оспорить протокол о нарушении и выйграть. можешь молча заплатить две копейки по квитанции в банке, посмеяться и ехать дальше. таможеники блокируют тебе коммерческий груз , как правило на не маленькую сумму, могут и конфисковать под предлогом и даже успеть его продать, пока ты будешь судиться в установленном порядке. и даже когда ты выйграешь, то внезапно ты становишься в очередь от желающих получить с государства твои же деньги. долго, муторно и не надежно. более того, таможеник который принял неправомочное решение , живет и работает дальше, посмеиваясь над тобой. ты в этой схеме просто лишний человек, со своей взяткой. товар твой уже слили за две копейки налево, деньги разделили , уже купили очередной домик себе в финляндии , а ты становись в очередь на получении своих законных денег, компенсации к государству. вот такая математика.
+4–
ответить
MasterIvanov ★★➦sasha22148• 07.03.21 18:58
Все так, но здесь косяк сотрудников финмониторинга и банка, а не таможни.
+0–
ответить
sasha22148➦MasterIvanov• 07.03.21 19:15
таких разборок не видел.
наоборот было затулят девчонки с финотдела по ошибке пару миллионов разных денег не тому контрагенту, молча отменяли по звонку транзакцию. буквально как в фильмах, то запятую не там поставят, то из списка промахнуться, соседнего получателя выберут тупо мышкой. никогда не было проблем с банком, но и закона у нас такого никогда и не было, да и наверное и не будет. мы немного отсталые в этом вопросе.
+-2–
ответить
Соломон Маркович ★➦sasha22148• 07.03.21 19:28
Сталкивался опосредованно но видел много беспредела на таможне. Подтверждаю
+2–
ответить
MasterIvanov ★★➦Соломон Маркович• 07.03.21 19:35
Соломон Маркович, здесь история про беспредел, скорее, в ЦБ, чем ФТС. Уф, никогда бы не подумал, что так буду защищать таможню.
+1–
ответить
Соломон Маркович ★➦MasterIvanov• 07.03.21 19:43
Да, не бери грех на душу))) а то еще скажешь что они таможенники еще ничего!)))
+3–
ответить
Соломон Маркович ★➦MasterIvanov• 07.03.21 19:45
Я просто в свое время таможенный собр тренировал пару лет поэтому немного в теме!))
+3–
ответить
MasterIvanov ★★➦Соломон Маркович• 07.03.21 19:46
Все познаётся в сравнении. Но таможню оценить не в силах. Даже сравнить не с чем....
+0–
ответить
MasterIvanov ★★➦Соломон Маркович• 07.03.21 20:07
Да... таможни бывают разные. Бывает оперативная, а бывает и тыловая
+-2–
ответить
Соломон Маркович ★➦MasterIvanov• 07.03.21 22:18
Ага) я тренировал оперативную то есть собр))
+2–
ответить
MasterIvanov ★★➦Соломон Маркович• 07.03.21 22:20
ТРЕНИРОВАЛИ БЫ ТЫЛОВУЮ, ИЛИ ПОГРАНИЧНО-ВНУТРЕННЮЮ - ЕЩЕ БОЛЬШЕ "ПОЛЮБИЛИ" БЫ ТАМОЖНЮ
+0–
ответить